Malakas na Dayuhan na Suspek sa Katiwalang Makahanap ng Refuge sa US

Malakas na Dayuhan na Suspek sa Katiwalang Makahanap ng Refuge sa US

Ang mga mayaman na pulitiko at negosyante na pinaghihinalaang may katiwalian sa kanilang mga katutubong lupain ay tumatakas sa isang ligtas na kanlungan kung saan ang kanilang kayamanan at impluwensiya ay nagbabantay sa kanila mula sa pag-aresto.

Naipasok nila ang bansang ito sa iba't ibang mga visa, kabilang ang isang dinisenyo upang hikayatin ang pamumuhunan. Ang ilan ay nag-aplay para sa pagpapakupkop laban, na nilayon upang maprotektahan ang mga tao na tumatakas sa pang-aapi at pag-uusig sa pulitika.

Ang lalong popular na destinasyon para sa mga tao na maiwasan ang mga kriminal na singil ay walang pariah bansa.

Ito ang Estados Unidos.

Ang isang pagsisiyasat ng ProPublica, kasabay ng Stabile Center for Investigative Journalism sa Columbia University, ay natagpuan na ang mga opisyal na nag-iwas sa mga prosekusyon sa Colombia, China, South Korea, Bolivia, at Panama ay nakatagpo ng kanilang sarili at ng kanilang kayamanan sa bansang ito, lax pagpapatupad ng mga batas ng US at mga puwang sa mga regulasyon ng imigrasyon at pananalapi. Maraming naitatago ang kanilang mga ari-arian at pagbili ng real estate sa pamamagitan ng paglikha ng mga pinagkakatiwalaan at limitadong mga kompanya ng pananagutan sa mga pangalan ng mga abogado at mga kamag-anak.

Ang mga awtoridad ng Amerika ay dapat na mag-vet visa applicant upang matiyak na hindi sila aktibo sa pagsisiyasat sa mga kriminal na singil. Subalit ipinakita ng pagsusuri ng ProPublica na ang iniaatas na ito ay karaniwang hindi pinansin.

Ang isa sa mga pinaka-kilalang kaso ay nagsasangkot sa isang dating presidente ng Panama, na pinahintulutang pumasok sa Estados Unidos mga araw lamang matapos mabuksan ang Korte Suprema ng bansa sa isang pagsisiyasat sa mga singil na tinulungan niya ang pagtanggal ng $ 45 milyon mula sa isang programang pananghalian sa paaralan ng pamahalaan.


Kunin ang Pinakabagong Mula sa InnerSelf


Si Ricardo Martinelli, isang billionaire supermarket magnate, ay nasa radar ng Kagawaran ng Estado dahil siya ay nahalal sa 2009. Noong taóng iyon, nagsimula ang embahador ng Estados Unidos sa Panama pagpapadala ng mga diplomatikong cables na babala tungkol sa "madilim na panig ng presidente," kabilang ang kanyang mga link sa katiwalian at ang kanyang kahilingan para sa suporta ng US para sa pagpaparada ng kanyang mga kalaban.

Di-nagtagal pagkatapos na umalis si Martinelli sa 2014, ang mga prosekutor ng Panamanian ay nagsagawa ng malawak na pagsisiyasat ng korapsyon sa programa sa tanghalian ng paaralan, at sa kalagitnaan ng Enero 2015, ipinasa ang kanilang mga natuklasan sa Korte Suprema ng bansa.

Sa Enero 28, 2015, ilang oras lamang bago inihayag ng Korte Suprema ang isang pormal na probe sa mga singil, si Martinelli ay sumakay ng isang pribadong eroplano, nagsakay sa Guatemala City para sa isang pulong at pagkatapos ay pumasok sa Estados Unidos sa isang visa ng bisita. Sa loob ng ilang linggo, siya ay kumportable sa buhay sa Atlantis, isang luxury condominium sa madulas na Brickell Avenue ng Miami. Siya ay naririto pa rin.

Ang Kagawaran ng Estado ay tumanggi na magkomento sa kaso ni Martinelli, na sinasabi ang mga talaan ng visa ay kumpidensyal at ito ay ang Customs at Border Protection ng Estados Unidos na nagpasya kung sino ang pinahihintulutang pumasok sa bansa. Sinabi ng CBP na ang mga regulasyon sa privacy ay pumipigil sa ahensiya na magkomento sa Martinelli.

Ang mga pagsisikap na maabot si Martinelli, kabilang ang isang rehistradong liham na ipinadala sa kanyang address sa Miami, ay hindi matagumpay.

Noong Setyembre sa taong ito, hiniling ng Panama na extradite si Martinelli, ngunit ang dating pangulo ay nakikipaglaban sa kahilingang iyon, na may arguing na walang legal na dahilan upang dalhin siya pabalik sa kanyang sariling bansa kung saan ang pagsisiyasat ay lumawak upang isama ang tagaloob na kalakalan, korapsyon at pang-aabuso ng awtoridad. Noong nakaraang Disyembre, ang mataas na hukuman ng Panama ay nagbigay ng isang warrant para sa kanyang pag-aresto sa mga singil na ginamit niya ang mga pampublikong pondo upang maniktik sa paglipas ng 150 pampulitika kalaban. Kung napatunayang nagkasala, maaari niyang harapin hanggang 21 ang mga taon sa bilangguan.

Sinabi ni Rogelio Cruz, na siyang nagtatanggol sa Martinelli sa Korte Suprema ng Panama, na ang dating pangulo "ay babalik sa Panama kapag sapat na kondisyon ang may kinalaman sa angkop na proseso, kung saan may mga independiyenteng hukom - na wala."

Ang Estados Unidos ay may mga malinaw na patakaran na naglalabas ng visa sa mga opisyal ng dayuhan na nakaharap sa mga kriminal na singil sa kanilang sariling bansa. Sa 2004, inilabas ni Pangulong George W. Bush ang isang pahayag dinisenyo upang panatilihin ang Estados Unidos mula sa pagiging isang kanlungan para sa mga corrupt na mga opisyal. Ang Proclamation 7750, na may puwersa at epekto ng batas, ay nagtuturo sa Kagawaran ng Estado na pagbawalan ang mga opisyal na tumanggap ng mga suhol o maling paggamit ng mga pampublikong pondo kapag ang kanilang mga aksyon ay may "malubhang epekto sa pambansang interes ng Estados Unidos."

Sa ilalim ng mga alituntunin na nagpapatupad ng kautusan ni Bush, ang mga opisyal ng konsulado ay hindi nangangailangan ng kombiksyon o kahit na pormal na singil upang bigyang-katwiran ang pagtanggi sa isang visa. Maaari nilang tatakan ang "tinanggihan" batay sa impormasyon mula sa mga hindi opisyal na opisyal, o impormal na mga mapagkukunan, kabilang ang mga artikulo sa pahayagan, ayon sa mga diplomat at opisyal ng Departamento ng Estado na ininterbyu para sa ulat na ito.

Ang Departamento ng Estado ay tumanggi na ibigay ang bilang ng mga beses na ipinahayag ng Proklamasyon 7750, ngunit pinilit na ginamit ito ng "matatag."

Sa paglipas ng mga taon, ang ilang mga di-umanong mga corrupt na opisyal ay ipinagbawal na pumasok sa Estados Unidos, kabilang ang dating Panamanian President Ernesto Perez Balladares, dating Nicaraguan President Arnoldo Aleman, tren Cameroonian Defense Minister Remy Ze Meka, at nagretiro Philippine Gen. Carlos Garcia, ayon sa mga cables na inilathala ng WikiLeaks. Sa 2014, ipinagbabawal ng US ang mga visa para sa Mga miyembro ng 10 ng inner circle ng Punong Ministro ni Viktor Orban dahil sa mga paratang ng korapsyon.

Ngunit maraming iba pang mga dayuhang opisyal ng gobyerno, kabilang ang mga dating presidente at mga ministro ng gabinete, ay sumailalim sa mga bitak, ayon sa mga dokumento ng korte, mga diplomatikong kable at mga panayam sa mga tagausig at mga abugado sa pagtatanggol sa Estados Unidos at sa ibang bansa. Ang mga pagsingil ay kasangkot sa isang malawak na hanay ng masamang asal, mula sa pagnanakaw ng mga pampublikong pondo sa pagtanggap ng mga suhol.

Anim na buwan bago pumasok si Martinelli sa Estados Unidos, isang dating Colombian agriculture minister at dating kandidato sa pagkapangulo, si Andres Felipe Arias, ay tumakas patungong Miami tatlong linggo bago siya napatunayang nagkasala ng $ 12.5 milyon sa mga mayayamang pulitikal na tagasuporta mula sa programa ng subsidy na nilayon upang bawasan hindi pagkakapantay-pantay sa mga rural na lugar at protektahan ang mga magsasaka mula sa mga epekto ng globalisasyon.

Ang embahada ng US sa Bogota ay malapit nang sumunod sa pagsubok ni Arias at pag-uulat sa iskandalo sa mga cable sa Washington. Ang pagsubok itinatampok na mga dokumento at mga saksi na nagsasabi na sa ilalim ng watch ni Arias, ang ministeryo sa agrikultura ay nagbigay ng milyun-milyon sa mga subsidyo sa mga mayayamang pamilya, ang ilan sa mga ito, ayon sa mga ulat ng media, ay nagbigay ng donasyon sa mga kaalyado sa politika ni Arias o sa kanyang kampanya sa pagkapangulo.

Ang mga subsidyo ay napunta sa mga kamag-anak ng mga kongresista, mga kumpanya na pag-aari ng pinakamayamang tao sa Colombia, at dating beauty queen. Ang isang makapangyarihang pamilya at mga kasama nito ay nakatanggap ng higit sa $ 2.5 milyon, ayon sa mga rekord na inilabas ng mga tagausig. Ang isa pang pamilya, na kasama ang mga kamag-anak ng isang dating senador, ay nakatanggap ng $ 1.3 milyon. Ang parehong pamilya ay sumuporta sa pinuno ng politikal na Arias, ang dating Colombian President Alvaro Uribe, na may mga kontribusyon sa kampanya.

Ang batas na itinatag ang programa ay hindi nagbabawal sa mayaman na mga may-ari ng lupa mula sa pagkuha ng mga pamigay, ngunit ang ilang mga piling pamilya ay nakatanggap ng maraming subsidyo para sa parehong sakahan. Ginagawa nila ang sistema sa pamamagitan ng pagsusumite ng maraming mga panukala sa mga pangalan ng iba't ibang mga miyembro ng pamilya at sa pamamagitan ng paghati sa kanilang lupain upang mag-aplay sila para sa mga gawad para sa bawat parsela, ipinapahiwatig ng mga rekord ng hukuman.

Gayunpaman, noong Nobyembre 2013, habang ang pagsubok ay nagaganap, ang US embahada sa Bogota ay nag-renew ng visitor visa sa Arias. Ang Kagawaran ng Estado ay tumangging talakayin ang kaso, na sinasabi na ang mga talaan ng visa ay kumpidensyal. Ngunit isang kamakailang pag-file Ipinakita ng pederal na hukuman na pinirmahan ng embahada ng US ang aplikasyon ni Arias, at hinilingan siyang magbigay ng mga dokumento upang suportahan ang kanyang kahilingan na umalis sa bansa habang nakabinbin ang mga singil. Si Arias ay nagsumite ng mga dokumento mula sa korte ng Colombia, kabilang ang isang hudisyal na kautusan na nagpapahintulot sa kanya na maglakbay. Sa katapusan, ang embahada ay nagbigay ng visa dahil hindi pa siya nahatulan.

Noong gabi ng Hunyo 13, 2014, tatlong linggo bago siya hinatulan ng mga hukom ng paglustay sa pamamagitan ng paglalaan, isang Colombian na batas na parusahan ang di-awtorisadong paggamit ng mga pampublikong pondo upang makinabang ang mga pribadong entidad, si Arias ay naka-pack na ng kanyang mga bag at nagsakay ng isang eroplano. Nang sumunod na buwan, binawi ng embahada ng US sa Bogota ang visa. Ngunit kinuha ni Arias ang isang abogado ng imigrasyon at nag-aplay para sa pagpapakupkop laban.

"Kung tumitingin ka sa 'mga singil sa pulitika na may motibo' sa diksyunaryo, magkakaroon ng isang larawan ni Andres Arias sa tabi nito," sabi ni David Oscar Markus, ang nangungunang abugado ni Arias. "Ang kaso [laban sa kanya] ay walang katotohanan at hindi kahit isa na kinikilala sa Estados Unidos."

Sa susunod na dalawang taon, itinayo ni Arias ang isang bagong buhay sa South Florida kasama ang kanyang asawa at dalawang anak, binubuksan ang isang maliit na kumpanya sa pagkonsulta at umupa ng isang bahay sa Weston.

Noong Agosto 24, siya ay naaresto ng mga awtoridad ng US bilang tugon sa isang extradition request mula sa Colombia. Siya ay gumugol ng ilang buwan sa isang pasilidad ng detensyon hanggang sa kanyang paglaya sa piyansa sa kalagitnaan ng Nobyembre. Ang argumento ni Arias na hindi maaaring palayain siya ng Estados Unidos dahil wala itong aktibong kasunduan sa extradition sa Colombia, ngunit hindi sumasang-ayon ang Opisina ng US Attorney. Ang isang plea para sa pagpapakupkop laban ay hindi sumasakop sa mga defendant mula sa extradition kung sila ay sisingilin sa Colombia na may isang krimen na sakop ng kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa.

Itinatag ng Kongreso ang programang migrante ng EB-5 sa 1990 bilang isang paraan ng paglikha ng mga trabaho para sa mga Amerikano at paghikayat sa pamumuhunan ng mga dayuhan.

Ang ahensiya na nangangasiwa sa programa, ang US Citizenship and Immigration Services, ay nagpatupad ng mga regulasyon na idinisenyo upang maiwasan ang pandaraya, kabilang ang pag-aatas ng mga dayuhang mamumuhunan na magsumite ng katibayan, tulad ng mga tax return at bank statement, upang patunayan na nakuha nila ang kanilang pera sa legal.

Ngunit hindi pinigilan ng mga pananggalang na ito ang anak na babae at mga apo ng dating South Korean na diktador na si Chun Doo-hwan mula sa paggamit ng mga nakuha ng Chun upang makuha ang permanenteng residency ng US.

Sa 1996, nahatulan ng korte ng Korean si Chun na tumanggap ng higit sa $ 200 milyon sa mga suhol habang nasa opisina sa 1980s, mula sa mga kumpanya tulad ng Samsung at Hyundai. Siya ay iniutos na ibalik ang suhol, ngunit tumanggi.

Ang bahagi ng kapalaran ni Chun ay inilagay sa Estados Unidos sa pamamagitan ng kanyang anak, na bumili ng $ 2.2 milyong bahay sa Newport Beach, California, ayon sa mga tagausig ng South Korea at mga rekord ng real estate.

Milyun-milyong dolyar mula sa mga nalikom na suhol ni Chun ay nakatago sa mga bono ng maydala, na napakahirap na sumubaybay. Hindi tulad ng mga regular na bono, na nabibilang sa mga rehistradong may-ari, walang rekord na pinananatiling tungkol sa pagmamay-ari o paglipat ng mga may-ari ng mga bono. Ang mga bono ay maaaring maibenta sa pamamagitan ng sinumang may mga ito.

Sa 2008, anak na babae ni Chun, isang South Korean actress na nagngangalang Park Sang-ah, nag-aplay para sa isang immigrant investor visa. Inilista ng Park ang mga bono bearer ng kanyang asawa bilang pinagmumulan ng kanyang mga pondo nang hindi binanggit na ang pera ay sa simula ibinigay sa kanya ni Chun. Pagkaraan ng walong buwan, natanggap ni Park at ng kanyang mga anak ang kanilang mga kondisyon na permanenteng residency card ng US sa koreo.

Sa 2013, sa kahilingan ng mga tagausig ng South Korea, inilunsad ng Departamento ng Katarungan ng Estados Unidos ang imbestigasyon sa kayamanan ng pamilya Chun sa Estados Unidos at pagkatapos kinuha $ 1.2 milyon ng US na mga ari-arian ng pamilya sa Estados Unidos. Ang pera ay ibinalik sa South Korea. Sa kabila nito, pinanatili ng mga miyembro ng pamilya ni Chun ang katayuan ng kanilang paninirahan.

Kinuha ng mga kamag-anak ni Chun ang kanilang permanenteng paninirahan sa pamamagitan ng pamumuhunan sa isang proyekto ng EB-5 na pinamamahalaan ng Philadelphia Industrial Development Corporation, isang di-nagtutubong kumpanya. Pinagsama ng PIDC ang $ 500,000 ng Chun sa pera mula sa 200 iba pang mga dayuhang mamumuhunan upang pondohan ang pagpapalawak ng Pennsylvania Convention Center sa downtown Philadelphia.

Ang parehong proyekto sa Philadelphia ay nakatulong din sa pagkuha ng permanenteng residency para sa Qiao Jianjun, opisyal ng gobyerno ng China na inakusahan ng paglulob ng higit sa $ 40 milyon mula sa isang imbakan ng trigo ng estado, ayon sa mga ulat sa People's Daily, ang pahayag ng Partido Komunista ng Tsina. Nabawi ni Qiao ang kanyang asawa, si Shilan Zhao, sa Tsina sa 2001, isang katotohanan na hindi niya ibinunyag sa mga awtoridad ng imigrasyon ng US. Nang mag-apply si Zhao para sa isang EB-5 visa, Qiao ay kwalipikado para sa permanenteng residency ng US bilang asawa ng aplikante.

Inilunsad lamang ng Kagawaran ng Katarungan ang isang pagsisiyasat kung ito ay binibigyan ng mga awtoridad ng Tsino. Noong Enero 2014, isang federal grand jury na hinuhusgahan si Zhao at ang kanyang ex-husband, Qiao, para sa pandaraya sa imigrasyon, laundering pera at internationally transporting ninakaw pondo. Si Zhao ay naaresto at inilabas sa piyansa. Ang mga awtoridad ng pederal ay nagpapatuloy kay Qiao, na ang mga kinaroroonan ay hindi natitiyak.

Ang isang pagsubok ay nakatakda para sa Pebrero 2017. Ang mga abugado ng gobyerno ng US ay nag-file ng mga kaso ng pag-aalis ng mga asset upang mabawi ang real estate na naka-link sa Qiao at Zhao sa Flushing, New York, at Monterey Park, California.

Noong Abril 2015, lumitaw si Qiao listahan ng pamahalaan ng China ng mga opisyal ng 100 na "pinaka gusto" na tumakas sa ibang bansa matapos na inakusahan ng mga krimen tulad ng panunuhol at katiwalian. Siya at 39 iba pang mga opisyal ng pamahalaan at mga lider ng enterprise na pag-aari ng estado sa listahan ay sinasabing tumakas sa Estados Unidos.

Ang listahan, na tinatawag na "Operation Skynet," ay bahagi ng kampanyang anti-korapsyon ng Pangulong Tsino na si Jinping, na nanumpa na ibagsak kung ano ang ilarawan ng mga opisyal ng Tsino bilang mga "tigre" at "lilipad" sa loob ng naghaharing Partido Komunista.

Si Fengxian Hu ay isa pang takas sa listahan ng China. Isang dating mang-aawit at tagapagbalita ng radyo sa radyo, pinangunahan ni Hu ang kumpanya ng pagsasahimpapawid ng estado na may kasamang joint venture sa Pepsi upang ipamahagi ang malambot na inumin sa lalawigan ng Sichuan. Sa 2002, Ang Washington Post at Ang Wall Street Journal iniulat na inakusahan ng Pepsi si Hu ng pagnanakaw sa joint venture at paggamit ng mga pondo ng kumpanya upang bumili ng mga magarbong kotse at magpunta sa mga paglilibot sa Europa.

Sa parehong taon, sa isang malawak na publisidad na paglipat, ang Pepsi ay nag-file ng isang kaso sa mga internasyonal na arbitrator sa Stockholm, nagtanong na ang joint venture ay dissolved. Sa kabila nito, binigyan si Hu ng visa na pinapayagan siyang lumipad nang regular sa Las Vegas, kung saan siya ay isang VIP client sa MGM casino.

Noong Enero 2010, sinisiyasat ng mga awtoridad ng China si Hu para sa katiwalian. Ngunit noong nakaraang buwan, pumasok si Hu sa Estados Unidos sa isang B1 visa ng bisita, kasama ang kanyang asawa, isang mamamayan ng Estados Unidos na naninirahan sa New York.

Sinikap ni Hu na makakuha ng berdeng card sa pamamagitan ng kanyang asawa, ngunit ang petisyon ay tinanggihan ng mga awtoridad sa imigrasyon ng US. Siya ay nag-aplay para sa pagpapakupkop laban sa halip.

Samantala, nagkaroon siya ng problema sa Estados Unidos dahil sa pagkawala ng milyun-milyon sa Las Vegas casino at hindi na magbayad ng $ 12 million na utang sa pagsusugal. Sa 2012, siya ay inakusahan sa isang Nevada court sa dalawang bilang ng pagnanakaw at isang bilang ng sinasadyang pagpasa ng tseke nang walang sapat na pondo.

Hu ay hindi nagkasala sa mga singil; ang kanyang mga abogado ay nagsabi na ang kanyang mga tseke ay nagbabawas dahil ang kanyang bank account ay isinara ng mga awtoridad ng Tsino. Ang mga singil laban sa kanya sa US ay itinuturing na isang pinalubha felony, na kung saan ay isang pangkaraniwang batayan para sa deportasyon. Gayunman, si Hu ay nakabinbin na kaso ng asylum at kaya hindi ma-deportado.

Noong Agosto 2015, tinanggihan ng isang hukom ng imigrasyon sa New York ang pag-angkin ng pagpapakupkop laban. Ngunit ang mga abogado ni Hu ay nag-aral na siya ay tortyur kung siya ay bumalik sa China at hinihiling ang United Nations Convention Against Torture, na nagsasabing ang isang dayuhan ay hindi maaaring ipadala sa isang bansa kung saan siya ay malamang na tortyur. Sa wakas, sinuspindi ng korte ng imigrasyon ang utos ni Hu sa pag-alis, na pinahihintulutan siyang manatili sa Estados Unidos at magtrabaho dito nang walang katiyakan. Gayunman, hindi siya bibigyan ng permanenteng residency o papayagang maglakbay sa labas ng bansa.

Ang kawalan ng isang kasunduan sa extradition - kasama ng isang mataas na pamantayan ng pamumuhay - ay gumagawa ng isang pinapaboran na destinasyon ng Estados Unidos para sa mga opisyal at negosyante ng China na tumatakas sa mga singil sa katiwalian.

Noong Abril 2015, si Jeh Johnson, ang Kalihim para sa Kagawaran ng Seguridad sa Homeland, gumawa ng 48-hour trip sa Beijing. Ang pagbisita ay inilaan upang ihanda ang daan para sa pagbisita ng Pangulo ng Tsina na si Xi Jinping noong Setyembre 2015, ayon sa isang memorandum na isinulat ni Johnson, na nakuha sa pamamagitan ng isang kahilingan sa ilalim ng Freedom of Information Act.

Sa memo, sinabi ni Johnson na ang gobyerno ng China ay naghahanap ng mga taong 132 na sinabi nito na tumakas sa Estados Unidos upang maiwasan ang pag-uusig. Ito ay kumakatawan sa isang mas malaking bilang ng mga fugitives kaysa sa mga awtoridad ng Chinese na kinilala ng publiko.

"Sinabi ko na sa mga naunang talakayan, ang mga Intsik ay nabigo dahil sa kakulangan ng anumang impormasyon mula sa amin tungkol sa 132 fugitives," sumulat si Johnson.

Ang kahilingan ng Tsino para sa tulong ay naging isang problema para sa Estados Unidos. Nababahala ang mga opisyal ng Amerika tungkol sa kakulangan ng pagiging patas sa sistema ng hustisyang kriminal ng China. Sinasabi ng mga grupo ng karapatang pantao na patuloy na ginagamit ng China ang labis na pagpapahirap upang kunin ang maling mga kumpirmasyon mula sa mga pinaghihinalaang kriminal. Ang tortyur ay din dokumentado upang maging bahagi ng shuanggui - isang proseso ng pagdidisiplina para sa mga miyembro ng Partido Komunista ng Tsina.

Nakita ng ilang mga analyst na ang pagsalubong sa mga corrupt na opisyal bilang bahagi ng pagputol na naglalayong sa mga pampulitika na karibal at ideolohiyang kaaway ng kasalukuyang rehimen. Sinasabi ng mga upisyal ng US na ginagawang rebolusyonaryong mga opisyal sa China ang isang maselan na isyu para sa Estados Unidos.

Sa 2003, ang mga headline sa buong mundo ay iniulat malawakang protesta sa kalye sa Bolivia na humantong sa mga pwersang panseguridad na pinapatay ang mga taong 58, karamihan sa kanila ay mga miyembro ng mga katutubong grupo. Hindi nagtagal, habang ang mga nagprotesta ay nagtipun-tipon sa mga kalye ng La Paz na hinihingi ang kanyang pagbibitiw, ang Bolivian President Gonzalo Sanchez de Lozada ay nagbitiw at tumakas sa kanyang bansa kasama ang kanyang depensa na si Jose Carlos Sanchez Berzain.

Ang dalawang lalaki ay nagsakay sa Estados Unidos, kung saan patuloy silang naninirahan. Sa 2006, nag-aplay si Berzain para sa pampulitikang pagpapakupkop laban, na ipinagkaloob sa 2007. Sa ang kanyang aplikasyon, Nang tanungin ang porma, "Nakarating na ba kayo o ang mga miyembro ng inyong pamilya na inakusahan, sinisingil, inaresto, pinigil, pinagsamantalahan, nahatulan at sinentensiyahan, o ibinilanggo sa anumang bansa maliban sa Estados Unidos?" Sinuri ni Berzain ang kahon na "no," kahit na sa kalaunan siya at si Lozada ay pormal na inakusahan pagpatay ng lahi sa pamamagitan ng abogado heneral ng Bolivia. Ang sumbong ay inaprobahan ng Korte Suprema ng Bolivia sa 2007. Sinabi rin ni Berzain sa kanyang aplikasyon na inayos ng Kagawaran ng Estado para sa kanyang paglalakbay sa Estados Unidos.

Ang administrasyon ng de Lozada ay vocally pro-American. Bago ito pinatalsik, ipinahayag ng mga opisyal na mapupuno nila ang mga export ng gas sa Estados Unidos.

Pagkatapos ng kanilang pag-alis, ang abugado ng bolivia naipahayag sa publiko na ang administrasyon ay nagliliko ng milyun-milyon mula sa pananalapi ng pamahalaan, ngunit hindi pormal na nagsampa ng mga pagsingil. Sinabi niya na kinuha ni de Lozada ang ilang $ 22 milyon mula sa mga pondo ng bansa sa pagliligtas bago tumakas.

Pinawalang-saysay ni De Lozada at mga miyembro ng kanyang administrasyon ang mga paratang bilang bahagi ng kampanya ng pulitika na may motibo, ngunit may katibayan na magmungkahi ng mga iregularidad sa paghawak ng mga pondo sa reserve. Ang dating presidente ay pumirma ng isang batas sa ilang sandali lamang bago umalis sa opisina na nagpapahintulot sa mga ministro sa loob at pananalapi na mag-withdraw ng pera mula sa mga pondo ng Bolivia na hindi dumadaan sa normal na proseso ng pag-apruba. Si dating interior minister ni De Lozada ay nagkasala sa 2004 sa paglustay pagkatapos $ 270,000 sa cash ay natagpuan sa bahay ng isang kasosyo.

Si De Lozada, isang mangangalakal ng pagmimina bago siya naging presidente, ay inilipat sa Chevy Chase, Maryland, isang upscale suburb ng Washington, DC. Siya ngayon ay nakatira sa isang dalawang palapag na bahay na binili para sa $ 1.4 milyon ni Macalester Limited, isang limitadong pananagutan ng kumpanya na nabuo sa British Virgin Islands at naglilista ng kahon ng post office sa Bahamas bilang punong address nito.

Ang katayuan ng imigrasyon ni De Lozada ay hindi maliwanag. Sinabi niya sa isang sinumpaang pagtitiwalag sa 2015 na hindi siya isang mamamayan ng Estados Unidos. Ang kanyang manugang, na nagsalita sa ProPublica para sa kanya, ay hindi sasabihin kung ang de Lozada ay nag-aplay para sa pagpapakupkop.

Samantala, si Berzain ay nanirahan sa South Florida. Ang mga rekord ay nagpapakita na siya at ang kanyang bayaw ay personal na nagmamay-ari o nakalista bilang mga opisyal o kasapi ng mga entidad ng negosyo na magkakasamang kumokontrol sa halos $ 9 milyong halaga ng real estate sa Miami.

Ang ilan sa mga pagbili ay ginawa sa mga pangalan ng mga nilalang na lumilitaw upang ilista ang iba't ibang mga pagkakaiba-iba ng pangalan ni Berzain sa mga talaan ng negosyo.

Bilang karagdagan, sa pagbili ng dalawang mga katangian, ang pangalan ni Berzain ay idinagdag sa mga rekord ng negosyo lamang matapos ang pakikitungo ay nawala. Halimbawa, ang kapatid na lalaki ni Berzain ay nagsasama ng isang kumpanya na tinatawag na Warren USA Corp noong Oktubre 2010, halimbawa, at ang kumpanya ay bumili ng isang $ 1.4 milyong residential property sa susunod na buwan. Tatlong linggo matapos ang Warren USA Corp ay naging may-ari ng isang eleganteng istilong Estilo ng Espanyol sa Key Biscayne, si Berzain ay idinagdag bilang kalihim ng kumpanya.

Nang sumunod na taon, sa Mayo 2011, ang bayaw ni Berzain ay lumikha ng Galen KB Corp at nakarehistro bilang pangulo ng kumpanya. Pagkalipas ng isang buwan, bumili si Galen KB Corp ng isang condominium na $ 250,000. Noong Agosto, pinalitan ni Berzain ang kanyang bayaw bilang pangulo ng kumpanya, ayon sa mga rekord ng negosyo. Si Berzain ay hindi na nakalista bilang isang opisyal ng kumpanya sa alinmang kumpanya.

Sa isang panayam noong Enero, sinabi ni Berzain sa ProPublica na "Wala akong mga kumpanya." Nang tanungin ang tungkol sa ilan sa mga kumpanya na nauugnay sa kanyang pangalan o address sa mga pampublikong tala, ang dating ministro ng pagtatanggol ay nagsabi na siya ay isang kompanya ng pagkonsulta na tumulong sa mga kliyente na mag-set up ng mga kumpanya at kung minsan ay idinagdag siya sa board of directors. Ang mga pagsisikap na maabot ang bayaw ni Berzain, isang mayayamang negosyante at may-ari ng isang kumpanya ng bus sa Bolivia, ay hindi matagumpay. Ang kapatid na lalaki ni Berzain ay hindi inakusahan ng anumang kasalanan.

Ang pagsasagawa ng pagbili ng real estate sa pangalan ng isang entidad ng negosyo tulad ng isang limitadong kumpanya ng pananagutan, o LLC, ay isang pangkaraniwan at legal na kasanayan sa mga high-end na merkado ng real-estate, at isa na nagbibigay-daan sa mga kilalang tao at iba pang mayayamang indibidwal upang maprotektahan ang kanilang privacy .

Ngunit ang pagsasanay ay nagpapahintulot din sa mga dayuhang opisyal na itago ang mga nakuha na nakuha. Pinahihintulutan ng mga regulasyon ng US ang mga indibidwal na bumuo ng mga entidad ng negosyo tulad ng LLC nang hindi isisiwalat ang may-ari ng kapaki-pakinabang Ang LLCs ay maaaring nakarehistro sa mga pangalan ng mga abogado, accountant o iba pang mga kasosyo - o kahit na hindi nagpapakilala sa ilang mga estado - at ginagamit upang bumili ng real estate, ginagawa itong halos imposible upang matukoy ang aktwal na may-ari ng isang ari-arian.

Ang mga imbestigador ng gobyerno at mga mambabatas ay nagpahayag ng patuloy na mga puwang sa patakaran ng US na nagpapagana ng mga sira opisyal upang maiwasan ang katarungan at itago ang kanilang mga ari-arian sa bansang ito. Ngunit maliit ang nagbago.

Noong nakaraang taon, imbestigasyon ng Office of Accountability ng Pamahalaan ng US sinabi ito ay maaaring maging "mahirap" para sa mga opisyal ng imigrasyon upang makilala ang tunay na pinagmumulan ng isang pondo ng isang imigrante mamumuhunan. Sinabi ng mga opisyal ng imigrasyon sa mga auditor ng pamahalaan na ang mga aplikante ng EB-5 na may kaugnayan sa katiwalian, kalakalan sa droga, trafficking sa tao at iba pang mga kriminal na aktibidad ay may malakas na insentibo upang ligtaan ang mga pangunahing detalye tungkol sa kanilang mga pinansiyal na kasaysayan o nagsisinungaling sa kanilang mga aplikasyon.

"Napakadali nawala sa ingay kung ikaw ay isang masamang tao," sabi ni Seto Bagdoyan, director ng accountability office ng forensic audit, na co-authored ang GAO report.

Ang mga opisyal ng imigrasyon, idinagdag niya, ay may isang "halos walang kakayahan" na kakayahang lubusang suriin ang mga pinagmumulan ng mamumuhunan at subaybayan ang kanilang mga ari-arian.

Sa kabila ng mga kahinaan, patuloy ang Kongreso pinahaba ang programa ng EB-5 na may mga menor de edad na pagbabago. Ang programa ay nai-back sa pamamagitan ng mga tagalobi ng real-estate na tumutol na ito ay isang mahalagang mapagkukunan ng financing para sa mga condo at hotel. Ang programa ay inaasahan na umunlad sa Trump presidency dahil ang president-elect ay isang developer at ang kanyang manugang na si Jared Kushner ay nakatanggap ng $ 50 milyon sa mga pondo ng EB-5 upang bumuo ng isang Trump-branded na tore sa New Jersey.

Sa 2010, isang ulat ng Senado inilarawan kung paano inilunsad ng malakas na mga opisyal ng dayuhan at ng kanilang mga kamag-anak ang milyun-milyong dolyar sa mga pinaghihinalaang pondo sa Estados Unidos. Ang ulat ay nagsabi na ang mga mamumuhunan sa pamamagitan ng mga anti-money laundering regulasyon na may tulong mula sa mga abogado ng US, mga ahente ng real estate, at mga institusyon sa pagbabangko. Noong nakaraang taon, ABC News iniulat na ang mga tagalobi para sa real estate at iba pang mga grupong pangnegosyo ay gumugol ng $ 30 milyon sa 2015 sa pagsisikap na protektahan ang programa ng EB-5.

Ang mga imbestigador ng Senado ay nagpanukala ng batas na nangangailangan ng mga kumpanya na ibunyag ang kanilang mga kapaki-pakinabang na may-ari at gawing mas madali para sa mga awtoridad na mapigilan ang pagpasok, tanggihan ang mga visa at i-deport ang mga corrupt na dayuhang opisyal.

Ang ilan sa mga panukala ay pinagtibay, ngunit hindi nila ginawa ang maraming pagkakaiba. Ang mga bangko ay nagpapatuloy ng kanilang mga pagsisikap na makilala ang mga corrupt na opisyal at masubaybayan ang kanilang mga account. Ang mga propesyonal na grupo tulad ng American Bar Association ay nagbigay ng mga di-umiiral na mga alituntunin para sa kanilang mga miyembro sa pagsunod sa mga kontrol ng anti-money-laundering. Ang gobyerno ng US ay nagtrabaho rin sa Financial Action Task Force, isang internasyunal na katawan na itinatag upang labanan ang money laundering, upang dalhin ang mga kontrol nito laban sa katiwalian alinsunod sa mga alituntunin ng katawan.

Noong Mayo, ang Kagawaran ng Treasury ay nagpatupad ng isang bagong tuntunin na magkakabisa sa 2018 at hihilingin sa mga institusyong pinansyal na kilalanin ang mga kapaki-pakinabang na may-ari ng mga kumpanya ng shell. Ang ilang mga tagapagtaguyod ay nakikita ang panuntunan bilang isang hakbang pabalik. Ang bagong tuntunin ay nagbibigay-daan sa mga kumpanya ng shell upang italaga ang manager ng account bilang ang may-ari ng kapaki-pakinabang, concealing ang pagkakakilanlan ng mga tao sa huli exercising kontrol.

Ang Departamento ng Estado ay tinanggihan upang sabihin kung anong progreso, kung mayroon man, ginawa ito sa rekomendasyon ng Senado sub-komisyon upang mas agresibong tanggihan ang mga visa sa pamamagitan ng Proclamation 7750. "Ang Kagawaran ay tumatagal ng malubhang mga rekomendasyon sa kongreso at naglalaan ng mga mapagkukunan upang matugunan ang katiwalian sa buong mundo," isang opisyal ng Departamento ng Estado ang sumulat bilang tugon sa mga tanong.

Sa 2010, inilipat ni Attorney General Eric Holder ang Kleptocracy Asset Recovery Initiative. Ang maliit na yunit, na lumaki upang isama ang mga abogado ng 16, ay naglalayong mabawi ang mga ari-arian sa Estados Unidos na nakatali sa dayuhang katiwalian at ibalik ang pera sa mga nakuha na bansa.

Sa loob ng nakaraang anim na taon, ang yunit ay nagsumite ng halos dosenang mga kaso sa pag-aalis ng kaso ng sibil sa pagtatangka upang sakupin ang pera, real estate at iba pang mga ari-arian na nakatali sa mga opisyal ng pamahalaan mula sa mga bansa ng 16. Ang mga asset ay mula sa isang nag-iisang brilyante na nakadikit sa brilyante na isinagawa ni Michael Jackson na binili ng Vice President ng Equatorial Guinea, si Teodoro Obiang, sa isang $ 1 bilyon na pondo na nakatali sa Punong Ministro ng Malaysia na si Najib Razak.

Gayunpaman, ang karamihan sa pera na hinabol ng Kagawaran ng Hustisya ay nananatili sa kakulangan. Ang kaso na kinasasangkutan ni Chun, ang dating pangulo ng South Korea, ay isa lamang sa dalawang pagkakataon kung saan ang mga masamang pinsala ay naibalik sa sariling bansa sa pamamagitan ng pagsisikap ng Kagawaran ng Katarungan. Ang iba naman ay lumitaw sa mga opisyal ng Kagawaran ng Katarungan bumalik $ 1.5 milyon sa Taiwan mula sa ari-arian na binili ng mga suhol na binayaran sa pamilya ni Chun Shui Bian, ang dating pangulo ng Taiwan.

Ang ahensiya ay nakaharap sa maraming hamon kapag sinusubukan upang sakupin at ibalik ang mga ari-arian na nakuha ng mga corrupt na dayuhang opisyal, kabilang ang kakulangan ng mga saksi, sinabi Kendall Day, pinuno ng Asset Forfeiture at Money Laundering Section. Ang mga opisyal na ito ay madalas na pinangangalagaan ang kanilang mga transaksyon sa pamamagitan ng mga kumpanya ng shell, mga kompanya ng malayo sa pampang o isang network ng mga kasosyo.

"Ang misyon ng Kleptocracy Initiative ay talagang mag-target kung ano ang tawag namin sa grand dayong katiwalian na nakakaapekto sa sistemang pinansiyal ng US," sabi ng Araw, binabanggit ang kaso bilang Chun.

Ang 2012 Magnitsky Act ay nagbibigay ng kapangyarihan ng pamahalaan na tanggihan ang mga visa at i-freeze ang mga ari-arian ng mga Ruso na inakusahan ng korapsyon o mga paglabag sa karapatang-tao. Ang Global Magnitsky Act ay pahabain ang parehong parusa sa ibang bahagi ng mundo, ngunit ito ay hindi pa naipapasa ng Kongreso. Di-tulad ng Proclamation 7750, ang mga batas ng Magnitsky ay nangangailangan ng pamahalaan na mag-publish ng isang listahan ng mga dayuhang opisyal ng gobyerno na ipinagbabawal mula sa Estados Unidos.

Bilang karagdagan, ang Department of Treasury ay nagpataw ng mga regulasyon sa taong ito na naglalayong pigilin ang paggamit ng mga kumpanya ng shell upang bumili ng real estate sa mga lugar tulad ng Miami at Manhattan. Ang mga kompanya ng seguro sa pamagat ay kinakailangan na makilala ang mga tunay na may-ari ng mga kumpanya na bumili ng high-end na real estate nang walang mortgage. Ang mga regulasyon na ito, gayunpaman, ay pansamantala.

Ang artikulong ito ay orihinal na lumitaw sa Propublica

Tungkol sa Ang May-akda

Kyra Gurney, Anjali Tsui, David Iaconangelo, Selina Cheng

Mga Kaugnay na Libro:

{amazonWS: searchindex = Books; keywords = publichealth; maxresults = 3}

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

sundin ang InnerSelf sa

facebook-icontwitter-iconrss-icon

Kumuha ng Pinakabagong Sa pamamagitan ng Email

{Emailcloak = off}